El cumplimiento tributario puede convertirse en una herramienta clave para identificar riesgos de lavado de activos y otras conductas ilícitas, afirmó el fiscal Ernis Mella, quien abogó por una visión integrada entre las obligaciones fiscales y los mecanismos de prevención financiera.
Cumplimiento tributario ayuda a detectar riesgos de lavado de activos, afirma fiscal
