El oficial principal de Cumplimiento para las filiales internacionales de Banco de Occidente, Eliecer Alberto Castillo, aseguró que la creciente judicialización de los casos de lavado de activos y otros delitos financieros está trasladando la responsabilidad desde las instituciones hacia las personas encargadas de supervisar el cumplimiento normativo.
Oficiales de cumplimiento enfrentan mayor riesgo de responsabilidad personal
