La experta en gestión integral de riesgos, Cibeles Jiménez, advirtió que el mantenimiento del fraude externo como principal evento de riesgo operacional en el sistema financiero dominicano evidencia la necesidad urgente de que las entidades evolucionen hacia modelos preventivos y analíticos de gestión antifraude, ante un entorno cada vez más expuesto a la ingeniería social, la suplantación de identidad y las vulnerabilidades en los procesos de autenticación digital.
Pérdidas por fraudes en sector financiero amerita un fortalecimiento de controles
